番禺电缆集团建立了开放、包容、清晰而全面且关注多方利益需求的公司治理架构，为维持良好的企业表现和长期持续增长奠定基础。

民主、开放、包容、透明的法人治理与领导结构

对员工和任何自然人开放的股东大会

      番禺电缆集团的股东大会是公司经营决策的最高权力机构，让我们欣慰的是，我们在股东中融入了员工持股计划，将绩效表现优秀的员工纳入了扩股、股权出让和股权奖励计划。员工内部持股和注册持股的形式，使员工成为了企业运营行为模式上的主人和当家式推动手。这种员工股权激励将公司的长远发展和员工的个人努力有机地结合在一起，形成了长远的共同奋斗、分享机制，促进了企业和谐的加速度，使企业文化中让“多方面满意”的理念落到实处，在具体行为层面获得员工的广泛认同，也为公司真正成为社会型企业打下了良好的基础。

 

董事会主要职责

1.对公司重大战略进行决策，审批公司中长期发展规划，并监控其实施；

2.审批重大的财务决策与商业交易活动；

3.审批公司的经营及财务结果并批准财务报告；

4.建立公司高层治理结构，并根据公司发展的需要及环境变化，定期进行优化调整；

5.对公司的监控机制、流程及程序的建立与维护进行监督；

7.对公司业务发展中产生的重大问题，包括重大市场变化、重大危机，向管理层提供综合的建议及咨询意见；

8.公司总经理的选拔、考评和薪酬确定；制定总经理及其它关键高层领导的接任计划；

9.批准公司高层管理人员的任命和薪酬，并对这些人员的考评提供建议和监督。

2014年，董事会就公司未来3－5年发展规划、年度预算和业务目标设定、高管任用和薪酬、重大业务流程变革和一线组织运作优化等方面，进行了研讨、审议和批准，并就公司运营的重大战略发展方向、向国内外金融机构进行融资、支持公司重大合同的顺利签署等事项进行了决议。

董事会下设审计委员会、财经委员会及人力资源委员会，协助董事会对公司经营管理团队及整个公司的业务运作进行指导 和监督。

 

审计委员会

审计委员会由3名成员组成，包括2名审计师和1名第三方人员。其具体职责包括：

1.评审内部审计计划以及执行结果，讨论与内控风险相关的政策；

2.审批内控体系建设方案及关键里程碑计划，监控公司内部控制状况，推动问题闭环与管理改进； 

3.审视公司诚信与遵从环境的有效性，促进员工对商业行为准则的遵从；

4.与董事会共同审核选择独立审计师并批准相关费用，审视独立审计师的工作绩效；

审计委员会按季度举行例会。2009年审计委员会共召开五次会议，围绕公司风险控制，推动内控环境建设的主题，审议并批准了年度内审计划，讨论了公司的内控建设策略，听取了审计趋势报告、半年度控制评估报告、集团各模块全流程责任人（即各分管高层）内控建设报告，审议发布了体系性文件,促进员工对番禺电缆集团商业行为准则的遵从，与外部审计师就管理改进建 议书进行了专题讨论。

 

财经与投资委员会

财经委员会由十名成员组成，按个人相关专长和经验，采用董事加专家的结构任命。其具体职责包括：

1.审议公司的中长期发展规划，负责监督公司年度预算、经营预测计划并对经营结果进行评估及考核。 

2.评审所有与公司财经相关的战略、规划、政策和行动，并向董事会建议，由董事会审批，其中包括：资本和资产结构、资产和债务融资、战略和重大财务投资、合并、收购和资产剥离等。

c.监督公司的运行及财务结果，确保财务信息的真实和准确。

财经与投资委员会按月度举行例会，可根据需要召开特别会议，并可按讨论议题需要邀请相关领域专家列席参加。2011年，委员会共举行了九次会议，根据公司业务需求和董事会的相关要求，围绕经营管理、子公司管理、资本运作项目、资本架构、信用管理架构、银行合作策略、运营资产管理等工作重点，讨论相应架构设计、决策审议、执行监管等工作，并签发了相关管理制度。

 

人力资源委员会

人力资源委员会由七名成员组成，包括董事和资深人力资源专家。其具体职责包括：

1.评审公司层面的人力资源策略和组织政策。

2.审议公司中长期人力资源规划及年度实施计划。

3.审议公司中高层管理者的选拔、调配、考核、薪酬、奖惩和继任计划。

4.进行中基层管理者的破格选拔与考察。

人力资源委员会按月度举行例会，并邀请相关业务主管和相关领域专家列席参加。2009年，人力资源委员会共举行了5次会议，会议根据公司现阶段的业务需求和董事会的相关要求，围绕管理者队伍管理与继任计划，薪酬激励管理优化，组织建设与绩效提升，人力资源体系建设与组织能力提升等工作重点，开展相应的政策框架建设、政策制订和政策执行监管等工作。

 

监事会

按照公司法的要求，公司设立监事会。监事会由五名成员组成，由股东选举产生。

监事会主要职责包括检查公司财务和公司经营状况，并对董事、总经理及其它高级管理人员执行职务的行为进行监督。监事列席董事会会议。

 

审计委员会

1.审计师负责审计年度财务报告，根据会计准则和审计程序，评估财务报表的准确性和完整性，对财务报告发表审计意见。

2.审计范围和年度审计报告需由审计委员会审视。任何潜在影响外部审计师客观性和独立性的关系或服务，都要与审计委员会讨论。此外，独立审计师就审计中可能遇到的问题、困难以及管理层的支持情况，与审计委员会共同商讨。

 

与工会与职工一起组建的民主决策委员会

职工代大会是公司的重要决策机构，公司一切与员工相关的事宜必须经过职工代表大会通过方可进入下一步工作程序，在番禺电缆集团的经营决策历史上，几乎一半以上的决策事务都有需要经过职代会。而公司制定下发的政策、制度均需征求工会意见，从这个程度上说，公司的各项事务均需考虑员工意见。

1.参与决策与员工权益关联一切公司事务，直接决策与员工工资、休息、劳动保护等直接关联员工权益的事情；

2.选举工会干部；对人力资源管理人员的任用有建议权，可通过工会组织大会参与选举与推荐。

3.对每年的先进评选方案、人员名单和对员工处罚方案进行表决。